1-215-600x337 Злоумышленники заработали $825 млн через схемы «pump and dump»

Проблема манипулирования рынком криптовалют, а также ценами на отдельные токены в последнее время становится наиболее актуальной и регуляторы стараются с этими манипуляциями бороться.

Предпринимают попытки борьбы с тактикой «pump and dump» и отдельные биржи. Но противостоять этой тактики достаточно тяжело, так как мошенникам она приносит огромные деньги.

Обычно договорившись между собой мошенники начинают раздувать ажиотаж вокруг определенной криптовалюты или токена. Причем для осуществления контактов между мошенниками обычно используется телеграмм. Почему-то мошенники и хакеры сильно полюбили этот мессенджер. Также полюбили его и террористы, поэтому в России доступ к телеграмм запрещен.

Договорившись, мошенники начинают активно скупать определенный (обычно малозаметный токен или криптовалюту). Цена на нее резко растет. Обыкновенные инвесторы, ориентируясь исключительно на цене, видят, что актив очень прибыльный, и боясь упустить выгоду, скупают все. Это активно поднимает цену. Актив становится все более и более привлекательным. На пике популярности, мошенники продают все скупленные токены или монеты, а купившие монеты простые инвесторы остаются ни с чем. Вернее с активом, который стремительно дешевеет в цене.