3-24-600x337 Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы

Женщину-трейдера с Localbitcoins приговорили с году тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов за незаконное отмывание денежных средств и обналичивание Bitcoin.

Для своих клиентов Тереза Линн Тетли известная как Bitcoin Maven обменяла от 6 до 9.5 миллионов долларов.

Дело в том, что в США очень жесткое криптовалютное законодательство и трейдер должна была быть официально зарегистрирована в FinCEN. Также она должна была соблюдать нормы антиотмывочного законодательства, то есть интересоваться личностями своих клиентов. Тереза Линн Тетли не спрашивала у своих клиентов документов, удостоверяющих личности, не была зарегистрирована в FinCEN в качестве трейдера, а за свои услуги брала комиссии, которые выше, чем у аналогичных организаций, зарегистрированных в FinCEN и имеющих лицензию и право на совершение обменных операций.

По данным американских экспертов за 2017 год 82% инвесторов и трейдеров не заплатили налоги за свои криптовалютные доходы. И сейчас государство показательно наказывает злоумышленников.