1-205-600x287 Замороженные аккаунты биржи Poloniex заинтересовали Министерство юстиции штата Делавэр

В конце 2017 года криптовалютная биржа Poloniex  сообщила своим клиентам, что ужесточает правила KYC/ AML и всем клиентам необходимо пройти верификацию на бирже. Некоторым клиентам даже были направлены письма с предложением пройти верификацию в 14 дневный срок с момента получения письма.

Счета тех клиентов, которые не прошли верификацию, были заморожены. Однако, были заморожены и счета тех клиентов, которые прошли верификацию и получили официальное разрешение биржи на продолжение торговли.

Все запросы в поддержку часто оставались без ответа. На форумах даже есть сообщения пользователя bethonpl, который ждет ответа от поддержки один год, а счет его тем временем остается замороженным.

Поэтому не удивительно, что трейдеры проживающие в штате Делавэр решили объединиться и подать коллективный иск против биржи, тем самым инициировав расследование Министерства юстиции штата.