pump-dump-e1537336288952-1024x391 Стратегия Pump&Dump на рынке криптовалют

Cодержание статьи:

  1. Как работает Pump&Dump на рынке криптовалют
  2. Как устроен заработок на пампинге криптовалют
  3. Можно ли заработать на Pump&Dump
  4. Как стать организатором пампинга криптовалют
  5. Как не потерять на пампе и дампе криптовалюты

Как работает Pump&Dump на рынке криптовалют

Стратегия Pump&Dump представляет собой искусственное накачивание курса какой-либо криптовалюты. Организаторы и участники Pump&Dump ожидают пока цена подрастет, а потом продают этот актив по более высокой цене.

Дело в том, что цель любого трейдера купить актив дешевле  и  продать его дороже. Но что делать, если цена на актив никак не растет? Надо искусственно создать ажиотаж вокруг этого актива, заинтересовать других трейдеров в нем, чтобы они  начали покупать. Тогда цена на актив подрастет и можно его будет продавать по более высокой цене.

Но как вы сами понимаете, массовая продажа актива с искусственно поднятой ценой и никому не нужного, приводит к тому, что цена актива также начинает стремительно падать. Поэтому в тактике Pump&Dump выигрывают только создатели, а также первые трейдеры, которые вошли на самом старте Pump и смогли вовремя выйти до начала Dump.

Так как Pump&Dump — это фактически деньги из воздуха, то на всех классических биржах эта тактика запрещена и строго наказывается. Хотя сама технология Pump&Dump пришла именно с классического фондового рынка. Однако сейчас на фондовом рынке ее практически нельзя использовать из-за строгого контроля и жесткой регламентации.

А вот на криптовалютном рынке пока еще все разрешено, не существует жестких законов и ограничений. В мире существует около 250  фондовых бирж и более 13 000 криптовалютных бирж. Поэтому государства, даже если криптовалютная биржа регулируется, не в состоянии уследить за всеми биржами в стране. К тому же многие биржи выбирают те юрисдикции, где криптовалюты вообще не регламентированы или не выбирают никакой юрисдикции.

В последнее время стали популярны децентрализованные биржи, которые не имеют юрисдикций. И хотя пока они не имеют большой ликвидности и огромного числа трейдеров, тенденция прослеживается очевидно и многие трейдеры постепенно переходят на децентрализованные биржи.

По своей экономической сути стратегия Pump&Dump близка игре в хайпы. Выигрывают в Pump&Dump только первые трейдеры, которые своевременно заметили или узнали о “накачке” определенной криптовалюты  и сумели вовремя продать все купленные монеты. Доходы этих трейдеров оплачиваются за счет потерь основной массы трейдеров.

Ведь недаром использование стратегии Pump&Dump в профессиональной среде называется — “стричь хомячков”. Хомячки в данном случае простые трейдеры, которые на пике популярности купили никому не нужный актив и не успели его продать.

В хайпах происходит все тоже самое. Выигрывают только первые инвесторы, которые вовремя успели уйти из проекта, прихватив собранную прибыль. Остальные инвесторы, которые пожадничали и оставили в хайпе вклад и являются хомячками, которых постригли.

Как устроен заработок на пампинге криптовалют

pump-and-dump-1024x433 Стратегия Pump&Dump на рынке криптовалют

Рассмотрим подробно как устроен заработок на пампинге криптовалют.

Организатор пампа выбирает актив, который он хочет “продвигать”.

Этот актив должен обладать следующими характеристиками

  1. иметь низкую капитализацию и быть малоизвестным. Актив с высокой капитализацией и популярный очень тяжело пампить. На это требуется много средств.
  2. иметь перспективную технологию. Надо же его как-то раскрутить.
  3. быть заброшенными своими создателями. Разработчики могут вовремя увидеть памп и противодействовать ему. Ведь самые большие активы часто сосредоточены именно у разработчиков, поэтому проще пампить криптовалюту, которая не нужна никому, даже своим создателям.
  4. ожидание новостей. На ожидании новостей пампить монету гораздо проще. Если нет новостей, можно их создать. Ведь в сфере криптовалют столько много фейковых новостей.

Выбрав актив, организатор постепенно очень медленно начинает его скупать. Любая крупная покупка малоизвестного актива может привлечь внимание других трейдеров и они тоже активно начнут его покупать, цена поднимется. На этапе подготовки к пампу организатору не нужен ажиотаж вокруг выбранной монеты. Цена на нее должна быть минимальной. После того как организатор пампа скупил необходимые ему запасы криптовалюты, он начинает “продвигать” купленный актив. С этой целью создаются специальные чаты пользователей Pump&Dump в телеграмм и других мессенджерах, чатах, форумах, социальный сетях, где трейдерам сообщается, какой актив пампится и когда им надо закупаться.

Но дело в том, что все подобные сообщения о пампе в чатах, группах и даже на самих биржах происходят только тогда, когда организаторы уже закупились. Одни биржи противодействуют стратегии Pump&Dump, другие к ней относятся нейтрально. На некоторых биржах даже в чатах появляются “эксперты”, которые сообщают о “подозрительной” активности вокруг того или иного актива.

Как вы понимаете, эту активность ложно создают сами организаторы Pump&Dump. Они создают крупные ордера на закупку, которые потом отменяют, так как сами уже закупились. Но эти ордера провоцируют других трейдеров создать свои такие же ордера, только их не отменять, а исполнять. В результате трейдеры видят ажиотаж вокруг криптовалюты и начинают ее активно скупать. Пока трейдеры покупают актив, организаторы Pump&Dump его потихоньку продают. Ведь цена на актив уже повысилась. Организаторам Pump&Dump как раз и надо купить монету дешевле, продать дороже.

Для большей убедительности организаторы Pump&Dump могут заказать статьи с “новостями” в прессе, продвигать актив на форумах.

Как только организаторы Pump&Dump продадут все свои монеты, они забывают об активе. Он им становится не нужен.

Простые трейдеры, которые понимают, в чем участвуют, тут же начинают продавать этот актив. Цена на него резко уменьшается. Тогда криптовалюту начинают продавать и новички — хомячки, чтобы хоть что-то вернуть.

Можно ли заработать на Pump&Dump

bitcoin-4-1024x479 Стратегия Pump&Dump на рынке криптовалют

Pump&Dump чем-то похож на хайпы. Зарабатывают только первые участники. Главное успеть вовремя войти и еще важнее вовремя успеть продать все свои активы.

И если хороший хайп может существовать от месяца до полугода и реальные шансы заработать есть у многих инвесторов, то памп в своей активной стадии существует несколько дней, а может и еще меньше, а потом наступает дамп, то есть резкое падение цены.

Надо еще помнить о технических особенностях биржи. Когда наступает памп, вокруг актива начинается ажиотаж, образуются очереди, исполнение заявок зависает. Вы можете просто не успеть войти в памп.

Когда начинается дамп, ситуация возникает еще сложнее и страшнее. Опытные трейдеры знают, на что идут и тут же сбрасывают свои активы. В результате очереди еще больше. Биржи не справляются. Тогда начинается паника, заявки отменяются и чтобы хоть что-то продать ставятся заявки с гораздо меньшей ценой. На это обращают внимание даже новички. Вот тут то начинается реальная паника и уже не контролируемое падение. Большинство трейдеров просто ничего не успевает сделать.

Тем не менее, на пампах можно реально зарабатывать. Но для этого надо не слушать “советы” манипуляторов и организаторов пампов, а самостоятельно отслеживать активы на крупных биржах, знаменитых тем, что на них активно используется Pump&Dump. И если вы видите, что кто-то целенаправленно покупает малоизвестный  актив, вокруг которого нет ни новостей, ни какой-либо активной динамики, то к этому активу надо присмотреться. Но в таком случае нужен опыт. Иначе можно скупить все криптовалюты в подряд. Существуют специальные программы, которые отслеживают такую подозрительную активность вокруг малоизвестных активов.

Но программа может только показать факт активности. С чем она связана в состоянии определить только трейдер. Для этого нужно отследить все последние новости интересующей криптовалюты и изучить ее действующую инфраструктуру. Что сделать в отношении малоизвестного и малоизученного актива иногда бывает очень сложно.

Как стать организатором пампинга криптовалют

birza-1024x469 Стратегия Pump&Dump на рынке криптовалют

Как вы понимаете в пампе криптовалют зарабатывают преимущественно только организаторы, которые дергают за все ниточки и контролируют весь процесс.

Но чтобы стать организатором пампинга криптовалют нужно обладать деньгами и опытом. Организатором Pump&Dump может быть один человек с большим опытом и денежными ресурсами, но часто для этого создается группа людей, так как затраты в таком случае делятся между разными людьми. Обычно в процессе работы образуются сплоченные группы и таким образом, нарабатывается и опыт и знания.

Организатор пампа чем-то похож на организатора хайпа. Это человек, который должен привлечь людей либо в проект (в случае хайпа), либо купить никому не нужный малоизвестный актив.

Для этого используются различные средства рекламы: форумы, телеграмм группы, социальные сети, новостные источники. Все как в случае с хайпом, чем больше рекламы, тем круче памп и больше прибыли смогут получить организаторы.

Поэтому одному человеку работать очень тяжело, нужна группа.

Часто для “продвижения” используется сама биржа. В чате биржи “эксперт” как бы случайно заостряет внимание на поднявшийся интерес к определенному активу. Потом группа сторонников поддерживает эту тему. Для этого на биржах создаются специальные аккаунты “группы поддержки”, которые в реальности могут быть одним человеком.

Та же ситуация происходит с форумами. Тот же искусственный ажиотаж и ложная группа поддержки, которая привлекает внимание простых пользователей.  В дополнении используется Фейсбук, Твиттер,  статьи на Медиуме и в Голосе. В данном случае все средства продвижения хороши.

Как не потерять на пампе и дампе криптовалюты

birje_kriptovalyut-1024x512 Стратегия Pump&Dump на рынке криптовалют

Прежде всего нужно помнить, что на стратегии Pump&Dump зарабатывают единицы, большинство участников теряет деньги. Нельзя заработать деньги на воздухе, заработок одних получается за счет потерь других.

Также надо учитывать реалии криптовалютных бирж. Платформы часто тормозят. Трейдеры физически не успевают вовремя войти в памп из-за очередей на биржах и задержек исполнения ордеров, а когда наступает дамп вообще очень сложно избавиться от актива. Тут уже паника начинается.

Поэтому надо входить в памп в самом его начале, когда еще нет массового ажиотажа, а продавать актив, тогда, когда ажиотаж начался. Не затягивать с этим процессом.

Второй вариант, относиться к пампам крайне избирательно. Входить только в самые сильные пампы с мощной раскруткой и рекламой. Здесь ситуация, как с сильными хайпами. Но хороший мощный хайп может жить и месяц и даже полгода, а вот хороший мощный памп длится дня два или три, потом наступает дамп. И за эти два дня нужно суметь купить и продать актив.

И все-таки: как не потерять деньги на пампе?

Здесь может быть только один совет — не гнаться за супер прибылью, суметь вовремя остановиться и продать свой актив. А это достигается только опытом.

Внимательно изучите особенности той бирже, с которой вы работаете. Как быстро на ней исполняются ордера. Теория — это одно, практика и действительность другое. Ведь исполнение ордера может задерживаться на часы, а в пампе все решают минуты.

Прежде, чем принимать участие в пампах необходимо хорошо понять работу биржи и тренироваться лучше на основных криптовалютах с большой капитализацией, а потом уже переходить к малоизвестным активам и следить как исполняются по ним ордера.