1-12-586x400 Европол сообщает, что через криптовалюту отмывается 3-4 миллиарда фунтов в Европе

Европол обеспокоен не подконтрольностью криптовалют. Критовалютные счета нельзя заморозить, потому что они не  подконтрольны банковской системе.

Нельзя отследить, кому принадлежат криптовалюты, так как они анонимны. Среди преступников появилось такое выражение как «криптовалютные мулы».  Деньги, полученные преступным путем, меняются на криптовалюту. Потом крупные суммы разбиваются на более мелкие и перечисляются на счета людей, не связанных с преступностью и обналичиваются. Люди, которые обналичивают криптовалюту и являются «криптовалютными мулами».

Европол все чаще стал фиксировать тот факт, что деньги, полученные от торговли наркотиками по всей Европе, стали отмываться и обналичиваться именно через криптовалюты.

Преступники идут в ногу со временем и используют передовые технологии.