1-44-600x337 Британца обвинили в отмывании 11.5 миллионов евро через Bitcoin

Правоохранительные органы многих стран сообщают, что через криптовалюты происходит отмывание денежных средств полученных преступным путем. На криптовалюту финансируется терроризм, покупаются наркотики, происходит уход от налогообложения. Криптовалюты сложно отследить.

Но в любой цепочке есть конечное звено, тот человек который меняет криптовалюту на фиатные деньги. Вот за этим человеком и следит полиция.

Британец, проживающий в Нидерландах, обвинялся в том, что обменивал криптовалюту на фиатные деньги. Данная криптовалюта использовалась для покупки наркотиков. Сейчас ему грозит тюремное заключение сроком на 5 лет. Всего за  период с 2014 по 2016 годы было обменено 11.5 миллионов евро. Сам посредник за обмен получал от 5% до 8% от обмененной суммы.

Криптовалюту британец менял через свой банковский счет, а затем обналичивал. Естественно такая крупная сумма заинтересовала правоохранителей.